破博弈機房意外斬獲水房洗錢「海削15億」 狠斷黑幫金流

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▲犯罪集團先把成員集中在豪宅教育訓練,熟練轉帳過程後在家中作業,避免集結遭警一舉破獲。(圖/翻攝畫面)

SETN三立新聞網
記者陳佳鈴/台中報導

刑事局中部打擊犯罪中心為斬斷犯罪集團不法金脈,偵破多起博弈機房後,刨根溯源擴大追查金流,發現犯嫌夏某等22人共組洗錢水房犯罪集團,先後分別開設3家空殼公司,以人頭掛名負責人,自111年5月起陸續經營洗錢水房,為博弈機房娛樂城進行層層洗錢轉帳,掩飾隱匿鉅額不法賭資,至警方查獲日止,犯罪所得高達15億元。

警方共組專案小組,經長時間跟監蒐證完備後,兵分多路,前往台中市、彰化縣等地執行拘提及搜索,第一波緝獲曾姓犯嫌等13人到案,第二波緝獲夏姓犯嫌等9人到案,全案查扣手機、筆電、電腦、存簿等洗錢不法證物,進一步發現相關涉案成員名下市價近4,400萬元之3筆土地及2筆房產,全部查扣。警方在搜索過程中也發現,水房成員正進行洗錢轉帳之帳戶內尚有近3,000萬元不法資金,立即建請檢察官向法院聲請緊急扣押,合計扣案不法所得7,700餘萬元。

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▲警偵破多起博弈機房後,刨根溯源擴大追查金流,赫然發現嫌犯還有經營水房生意,短短幾年已獲利15億之多。(圖/翻攝畫面)

此一水房犯罪集團初期招募訓練員工時,先將新進人員安排藏匿於承租之高級住宅大樓,集中訓練管理,待熟悉網銀轉帳流程能迅速操作後,便要求員工化整為零各自藏匿於家中聽候群組指令從事轉帳洗錢犯行,避免集體同時遭警方查獲,幹部並定時要求員工線上打卡、群組定時回報等方式藉以計算分贓犯罪所得。

警詢後以組織犯罪防制條例、賭博、洗錢防制法等罪嫌移送臺灣臺中地方檢察署偵辦。

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▲警偵破多起博弈機房後,刨根溯源擴大追查金流,赫然發現嫌犯還有經營水房生意,短短幾年已獲利15億之多。(圖/翻攝畫面)

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